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¿Ya se olvidó la estafa Telefree?

Written by Debate Plural

Edwin Ruiz (D. Libre, 17-4-14)

 

El 13 de abril pasado, la empresa TelexFREE se declaró en bancarrota en el Tribunal Federal de Quiebras del Distrito de Nevada, en Estados Unidos.

En su solicitud, la empresa detalla los nombres y las partidas, y hasta los teléfonos y correos, de los mayores y primeros 30 acreedores, o (lo que para el caso es lo mismo) confiados ex clientes.

El tercer mayor acreedor de la lista es un dominicano que vive en La Romana, el cual le confió a TelexFREE US$438,318.66, equivalentes a RD$18.9 millones.

Pero en la demanda que se incoa a la empresa, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, se informa que por las inversiones realizadas por los clientes hambrientos de elevadas rentabilidades, ésta generó pasivos por unos US$1,000,000 millones.

Pero estas inversiones generaron derechos que a la fecha en que se incoó la demanda, el 15 de abril de 2014, junto al capital original, se elevan a un monto de US$3,997.2 millones.

TelexFREE ha sido acusado de operar un negocio piramidal del US$1,000 millones.

En Estados Unidos, el secretario de Estado de Massachusetts, William F. Galvin acusó a la empresa de atraer a los residentes de ese estado a invertir US$90 millones en el plan. Específicamente ha ofertado sus servicios a los inmigrantes en ese país.

También ha operado en República Dominicana, Brasil, Perú, México, Rusia, China, Colombia, Italia, desde donde sus ofertas han sido seguidas masivamente, según los reportes de Google Trends.

El analista financiero Alejandro Fernández estima que el 6% de las visitas a las páginas de lo que denomina «la TeleEstafa» se originó en República Dominicana. En sus artículos de Argentarium, publicados en Diario Libre, explicaba los riesgos de invertir en esa empresa, y pronosticaba el derrumbe de ese negocio piramidal.

En República Dominicana, TelexFREE operaba a a la luz del día, donde disponía de un local. Ofertaba elevadas ganancias a través de unos 8 tipos de negocios, siendo el más curioso el de ganar dinero sólo por colocar publicidad en la Web.

En la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) aparece con dos registros, el 36578 y 365907, bajo los nombres de «TelexFREE» y «TelexFREE Dominicana», del 13 y 16 de septiembre de 2013, respectivamente. En ambos aparece como una empresa «de publicidad al más alto nivel, difusión de publicidad vía Internet, tecnología de punta en general, y sistemas modernos electrónicos para conectar publicidad con el mundo».

El Estado no vigila

No es la primera vez que en República Dominicana surgen empresas de tipo piramidal, prometiendo ganancias exorbitantes a las personas que les confían sus ahorros. De hecho, en 2008, tras la estafa contra ahorristas dominicanos, cometida por tres mexicanos, y su empresa ODNUM, la Superintendencia de Valores emitió una resolución donde reconocía que era parte de sus funciones vigilar este tipo de operaciones. A la sazón se trataba de inversiones en el mercado FOREX. Pero ni la SIV, ni el Estado vigilan.

II

Las autoridades del Ministerio Público identificaron dos locales en la Capital donde funcionaba en el país la sociedad comercial TelexFree Dominicana, en una red en la que presumen hay muchas personas involucradas y estafadas, desde jóvenes hasta profesionales.

La información fue ofrecida al término de una reunión sostenida ayer por el director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos de la Procuraduría, Germán Miranda Villalona, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, la Superintendencia de Bancos y la de Valores, a los fines de fortalecer la respuesta, tanto preventiva como de persecución a los que están involucrados en el negocio fraudulento.

Villalona declaró que se van a cuantificar las personas que han sido afectadas por las acciones de la empresa y el monto de dinero que abarca el mecanismo fraudulento. «Los que están estafados, particularmente, que reaccionen, en el sentido de su perjuicio, ellos pueden reaccionar». Adelantó que la semana próxima será establecido un plan que comprenderá la identificación de involucrados.»Hemos identificado personas, captadores, promotores de eso, intermediarios. Ahora, los grandes jerarcas son los que nos interesan a nosotros, que no están aquí, por lo tanto, si necesitamos buscarlos con cooperación jurídica internacional, vamos a tratar de solicitarla».

Expuso que TelexFree vendía servicio de internet y depósito de dinero con grandes perspectivas y altos intereses, con lo cual establecieron un gran montaje a nivel virtual al que la gente accesaba, llenando requisitos, y recibiendo toda su liquidación por esa vía. «Lo que sucede es que cuando ese negocio crece, se benefician sólo los primeros, al final por la cantidad de los intereses que esa gente ofrece es imposible, no hay retorno para los últimos».

El Procurador

El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, declaró que hay que procurar tener una ley que regule las entidades piramidales, porque existe el inconveniente de que son entidades que no operan en el país. Asimismo, no tienen inmuebles, cuentas bancarias, y cuyos domicilios están ubicados en otros lugares del mundo. «Eso dificulta que República Dominicana pueda llegar a esas naciones»,

Agregó que no sólo la empresa actuó en el país, sino también en los Estados Unidos y probablemente en países de Centro y Sudamérica.

III

El proyecto de ley que busca  evitar los fraudes masivos cometidos por empresas y personas dedicadas a la captación de recursos financieros del público, a través de los llamados negocios piramidales sería reintroducido mañana a la Cámara de Diputados, por su proponente, el legislador del Partido de la Liberación Dominicana por el  Distrito Nacional, Elías  Serulle.

Explicó que debido a que su  proyecto de ley para prohibir los esquemas de promoción de ventas piramidales, lo que comúnmente se llama “el negocio de las pirámides” no fue aprobado por sus compañeros de la cámara baja, le  hizo algunas modificaciones con el objetivo de que ahora sí sea tomando en cuenta. La pasada semana las autoridades iniciaron las investigaciones sobre el fraude cometido contra miles de dominicanos a través de la empresa Telexfree.

Dijo que no es la primera vez que eso sucede en el país, al recordar que hace unos diez años una empresa llamada “Momentun” se instaló en un un local comercial de la avenida 27 de Febrero desde donde estafó a miles de dominicanos.

Lo mismo ocurrió, agregó Serulle, hace poco tiempo cuando una empresa puertoriqueña se introdujo en las universidades y logró engañar a muchos jóvenes estudiantes. “Había unos alegados en contra del proyecto, entendemos que lo que hay que hacer es buscarle la vuelta para evitar este tipo de empresa. Vamos a ver si ahora el Congreso se interesa un poco más de encontrarle la forma en la que este proyecto pueda ser aprobado”, dijo.

Medidas adelantadas
Consideró que mientras se aprueba el proyecto y exista una ley la Superintendencia de Bancos se tendrá que involucrar de manera administrativa  en velar por los negocios que tengan un carácter financiero.

Recordó ya que el Instituto de Proteccion al Consumidor ( ProConsumidor)  había alertado a la Procuraduría General sobre ese tema “y tampoco le hicieron caso”.

El proyecto
En el considerando primero, el anteproyecto plantea que  es imperativo establecer disposiciones legales para prohibir  esta forma de comercio.

“Las operaciones de ventas en forma piramidal constituyen actividades de carácter doloso y deshonesto”, dijo Serulle.

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